Browsing by Subject "Lavado de Activos"
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Casos de estudio de empresas fachada en Colombia
(2022-09)El presente documento expone 11 casos de estudio asociados a la constitución de empresas fachada con distintos objetivos relacionados con actividades ilegales, tales como lavado de dinero, flujos financieros ilegales y ... -
Estudios sectoriales sobre el riesgo de facturación fraudulenta en las exportaciones colombianas de café y aceite de palma
(2022-09)En el presente estudio se desarrollan dos metodologías las cuales son aplicadas a las exportaciones de dos productos, el café y el aceite de palma, con la finalidad de dimensionar y caracterizar la facturación fraudulenta, ...