El Programa Colombia más Competitiva es un programa bilateral de Suiza y Colombia que busca mejorar la competitividad colombiana mediante un enfoque sistémico con tres niveles de intervención, desde las reformas a políticas nacionales hasta el apoyo a unidades productivas en las regiones. En este documento se presentan los hallazgos de la evaluación cualitativa y cuantitativa siguiendo los criterios de evaluación del ...

El presente documento expone 11 casos de estudio asociados a la constitución de empresas fachada con distintos objetivos relacionados con actividades ilegales, tales como lavado de dinero, flujos financieros ilegales y desvío de recursos públicos. Cada uno de los casos es fundamentado en investigaciones penales o fiscales llevadas a cabo por autoridades públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría ...

En el presente estudio se desarrollan dos metodologías las cuales son aplicadas a las exportaciones de dos productos, el café y el aceite de palma, con la finalidad de dimensionar y caracterizar la facturación fraudulenta, la cual hace referencia a la manipulación intencional de la cantidad, el valor y/o el tipo de producto involucrado en una transacción comercial internacional, llevada a cabo por al menos una parte ...